Основания для запроса убэп

·

Адвокат Маринич Л.И.


При направлении запросов сотрудниками полиции, в качестве обоснования законности своих требований, используются следующие нормы права:

  1. п. п. 4, 17 ч. 1, ч. 4 ст. 13 Закона «О полиции»;
  2. ст. ст. 6, 7 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»;
  3. ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
  4. ст. 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях;
  5. ст. ст. 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Таким образом, сотрудники ОБЭП (ЭБ и ПК), направляя в Ваш адрес запрос о предоставлении информации и копий документов, должны обосновать свои требования с точки зрения закона, причем должны указывать конкретную норму закона, предоставляющую такие права сотрудникам отделов по борьбе с экономическими преступлениями в данном конкретном случае. При этом запрос из ОБЭП (ЭБ и ПК), должен содержать:1.

Запросы правоохранительных органов о предоставлении информации и документов

Часто подобные запросы содержат в себе достаточно обобщенные и скупые преамбулы типа «На основании п.10 части 1 ст.13 Федерального Закона «О полиции» от 07.02.2011г.

№ 3-ФЗ, ст.6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995г.

№ 144-ФЗ, просим Вас предоставить информацию.». В соответствии с требованиями Закона «О Полиции», критерием правомерности истребования информации является ее необходимость для решения возложенных на органы полиции задач.

Обязательным для исполнения являются законные требования сотрудников полиции. Исходя из перечня задач, возложенных на органы полиции в соответствии со ст.2 Федерального Закона «О Полиции», основанием для истребования информации может быть осуществлении органами полиции мероприятий (проверок), направленных на пресечение преступлений и административных правонарушений.

Таким образом, поводом для истребования информации в

Срок предоставления закрывающих документов убэп

Также необходимо помнить, что организация в зависимости от своей организационно-правовой формы может нести ответственность перед своими акционерами, учредителями (участниками), контрагентами и партнерами за несанкционированное разглашение информации и причиненный в связи с этим ущерб.

Инфо Адвокат смоленцев Помните одно, лучше вначале промолчать, чем сказать что- то лишнее. Это прямое нарушение закона, так как изъятие документов помимо воли руководства фирмы возможно только с санкции суда (постановления суда о производстве обыска).На консультации Вы сможете получить конкретные рекомендации по подготовке к возможным дальнейшим действиям сотрудников полиции.

Данными рекомендациями, при желании, Вы вполне сможете воспользоваться самостоятельно. В случае необходимости, наши адвокаты могут подготовить мотивированный ответ на запрос из полиции о предоставлении информации от имени коллегии адвокатов и в дальнейшем вести переписку от своего имени.

Рекомендуем прочесть:  В течении какого времени нужно принести больничный

Имеем ли мы право ознакомиться с поданным на нас заявлением в УБЭП или возбужденным уголовным делом?

ОмскОбщаться в чате Нет, не правильно, Вы не разглашаете их, а предоставляете сотрудникам полиции. 09 Ноября 2012, 11:15 Ответ юриста был полезен? + 0 — 0 Свернуть Уточнение клиента Причина поступления к нам данных запросов то вот в чем.

Когда-то у нас трудился работник, который за неоднократное нарушение трудового распорядка и дисциплины, был уволен по статье за прогул.

Далее он подал иск в суд на восстановление себя на работе, но суд проиграл. На этом он не успокоился, и начал пакостить нам.

Пишет письма во все инстанции, к нам постоянно приходят проверки, последняя была из Росфиннадзора. И теперь вот эти запросы из УБЭПа. Дело в том что в УБЭПе он является осведомителем, и этого не скрывает! И другие работники понимая что человек неадекватен, против предоставления личной информации о себе, так как понимают, что информация о них попадет к нему в руки и будет использована против них.

В ответ на запрос убэп образец

#9 IP/Host: 212.45.8. Re: Re: Запрос ОБЭП!!! Есть ли основания не исполнять???

Постановления не было.только письмо.»Предоставьте…» #10 IP/Host: 89.222.180.

Важно Re: Запрос ОБЭП!!! Есть ли основания не исполнять???

«Постановления не было.только письмо.»Предоставьте…» Главное, что подпись замначУВД была, а как бумага называется — дело десятое #11 IP/Host: 77.35.180. Re: Re: Запрос ОБЭП!!! Есть ли основания не исполнять??? #12 IP/Host: 194.186.14. N 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (далее — Федеральный закон N 98-ФЗ) к информации, составляющая коммерческую тайну, относится научно-техническая, технологическая, производственная, финансово-экономическая или иная информация (в том числе составляющая секреты производства (ноу-хау), которая имеет действительную или

На каких основаниях проводят проверки убэп

зафиксировать все действия проверяющих на бумаге, видеокамере или записывать на диктофон.

Это рейдеры гражданочка, собирают информацию на ваш бизнес с целью последующей «реструктуризации»…Заказной, проплаченный запрос!

После этого результаты проверки нужно обжаловать в соответствующем органе государственного контроля, в прокуратуре или в суде.

3. Под видом сотрудников органа государственного (муниципального) контроля, к вам пришли мошенники. В том случае, если к вам пришли с проверкой неизвестные лица, и не предоставили своих удостоверений, есть вероятность того, что они являются мошенниками. Внимание Ваш отказ от подписания акта предусмотрен и приведет лишь к отметке в акте, удостоверенной подписями проверяющих и понятых, поэтому не придавайте значения факту подписи или не подписи этого документа, сосредоточьтесь лучше на самом документе и на формулировке, которую вы собираетесь написать.
Обследование — это не обыск. При проведении обследования не допускается вскрытие помещений, поэтому если

Рекомендуем прочесть:  Как пользоваться программой проверка штрафов фотоинструкция

Что делать, если в компанию пришла проверка УЭБиПК (ОБЭП)

Все сведения ведомство регистрирует, а проверке присваивает номер по книге учета сообщений о преступлениях (КУСП).

Компании сталкиваются с проверками сотрудниками УЭБиПК непосредственно, если:

  1. поступил вызов для дачи объяснений.
  2. поступил запрос на предоставление информации или документов;
  3. правоохранители пришли в офис для обследования помещений или осмотра места происшествия;

ТОП-6 самых важных статей для руководителя: Как показывает наша практика, в 80% случаев запросы о предоставлении документов не соответствуют требованиям закона. Вот три правила оформления запроса. Отсутствие хотя бы одного из них дает основание признать запрос незаконным.

В документе указаны:

  1. ссылка на закон, содержащий
  2. цель проверки;
  3. реквизиты адресата (наименование, ИНН, Ф. И. О.);

Проверка ОБЭП — основания и что проверяют?

Среди них — опросы, прослушивание переговоров, наблюдение, проверочные закупки и т.

1. Запрос объясняет мотив проверки ОБЭП и направлен уполномоченным лицом.

д. Одно из таких действий — обследование помещений. Именно для его проведения оперуполномоченные обычно являются на территорию фирмы. Порядок проведения этого ОРМ урегулирован соответствующей инструкцией, утв.

приказом МВД России от 01.04.2014 № 199 (далее — Инструкция). Основанием для обследования предприятия выступает информация о готовящемся, совершаемом или уже совершенном противоправном действии либо бездействии (п.

1 ч. 2 ст. 7 закона № 144-ФЗ). Документально основание оформляется так (пп. 3–5 Инструкции):

  • Сотрудник, обладающий информацией, готовит рапорт на имя руководителя оперативного подразделения.
  • На основании рапорта руководитель подписывает распоряжение о проведении обследования, в котором должна быть указана конкретная информация, послужившая поводом для этого.

На каких основаниях проводят проверки убэп

Назовем статьи УК РФ, связанные с налоговыми преступлениями, выявление и пресечение которых является сферой компетенции сотрудников подразделений экономической безопасности: – Статья198 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица»; – Статья 199 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации»; – Статья199.1 «Неисполнение обязанностей налогового агента»; – Статья199.2 «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов».

Уголовно наказуемым является уклонение от уплаты налогов, совершаемое в особо крупном размере (более двух миллионов рублей).

После прочтения статьи у вас остались вопросы?

Вам будет интересно...